Gerade in bargeldintensiven oder auch personalintensiven Branchen (Bau, Reinigung, etc.) werden häufig Ermittlungsverfahren nach Geldwäscheverdachtsmeldungen von Banken oder nach oder im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen eingeleitet. Häufig reichen ungewöhnliche Bargeldverfügungen oder bestimmte Auslandstransdaktionenaus, um eine Geldwäscheverdachtsanzeige auszulösen. Hier ist besondere Vorsicht und Umsicht gefragt, da diese Art von Ermittlungsverfahren zum einen meist viele Jahre lang andauern. Hinzu kommt die Gefahr, dass Haftungsbeträge parallel geltend gemacht werden, sei dies seitens Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Finanzämtern, etc. Aktuell betreuen wird eine ganze Reihe derartiger Verfahren vor dem Landgericht Frankfurt, Kassel und Mühlhausen. Da diese Verfahren durchgehend mit steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahren einher gehen, ist auch hier Teamwork und spezialisierte Kompetenz gefragt. Als zertifizierte Berater im Steuerstrafrecht gewährleisten wir hier Kompetenz und Erfahrung im Umgang mit derartigen großen Verfahren.